Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menawarkan investasi ilegal kepada masyarakat.
Sebagian besar entitas yang dihentikan menggunakan modus penawaran investasi dengan melakukan tugas tertentu. 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.
Orion Wealth diketahui mengatasnamakan perusahaan berizin bernama Orion Wealth Management. Entitas lain dengan modus serupa adalah Impersonasi Easy Cash, yang mencatut nama PT Indonesia Fintopia Technology atau Easycash.
Satgas PASTI juga menemukan modus penawaran investasi pada instrumen keuangan dan aset. OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini mengklaim berafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan.
OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Dalam penawarannya, entitas ini diduga menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Hasil verifikasi menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Entitas ini juga tidak berizin OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Selain itu, entitas ini tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan aplikasinya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Selanjutnya, OJK juga menyebut bahwa Zahra Berkah menawarkan pendanaan untuk usaha pakaian bekas, skincare, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Entitas ini mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK, dengan membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Hasil verifikasi menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK.
Selain itu, Singapore Bhinneka Capital (SBC) juga diduga melakukan penipuan lewat investasi saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan.
SBC juga mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri yang diawasi OJK. Faktanya, SBC tidak berizin OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi dan situs webnya pun tidak tercatat sebagai PSE.
Entitas lainnya, Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Entitas ini mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang berdagang di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam penawarannya, Brevondale mencantumkan logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Hasil verifikasi menunjukkan Brevondale tidak berizin OJK. Kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan aplikasi serta situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.
Selain itu, MAERA diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, dan membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia.
Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi serta situs webnya juga tidak tercatat sebagai PSE.
Satgas PASTI juga menemukan modus impersonasi perusahaan atau lembaga. Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas ini mencatut nama Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang berizin di Cina.
Dalam penawarannya, entitas tersebut mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi serta situs webnya juga tidak tercatat sebagai PSE.
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas-entitas itu dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Satgas PASTI meminta masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat agar penanganan berjalan lebih cepat. Masyarakat yang menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal dapat melapor melalui situs web sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Laporan juga dapat disampaikan lewat WhatsApp 081157157157 dan email [email protected].
(rob/rob)
